CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670号）核准，截至 2022年 12 月 5日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00元，扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为1,112,479,228.56元。上述资金已于 2022年 12月 5日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 12月 5日出具的天职业字 [2022] 46180号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、截至 2022年 12月 12日，公司尚未使用非公开发行股票募集资金，募集资金余额为 1,112,479,228.56元。

(相关资料图)

3、本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资
东冲三期生猪养殖基地建设项目	19,614.58
云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	18,000.00
融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	20,000.00
浦北美神养殖有限公司养殖场	30,000.00
海南昌江大安一体化 15万头养殖项目	30,000.00
补充流动资金	32,186.93
149,801.51

4、募集资金投入和置换情况

（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2022年 12月 9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,641,827.16元。具体如下：

单位：元

序号	项目名称	以自筹资金预先支付金额	置换金额
生猪养殖项目
1	东冲三期生猪养殖基地建设项目	7,220,511.00	7,220,511.00
2	云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	7,402,101.16	7,402,101.16
3	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	19,215.00	19,215.00
合 计	14,641,827.16	14,641,827.16

根据公司《2022年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次拟置换金额与上述文件中的内容一致。

（2）以自筹资金支付发行费用的情况

截至 2022年 12月 9日止，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 2,555,326.05元。具体如下：

单位：元

序号	费用类型	以自有资金已投入金额	拟置换金额
1	券商费用	1,600,000.00	1,600,000.00
2	律师费用	380,000.00	380,000.00
3	会计师费用	400,000.00	400,000.00
4	登记费	175,326.05	175,326.05
合计	2,555,326.05	2,555,326.05

上述置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022] 46619号）。

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